Omar García Harfuch confirma que la UIF y FGR investigan el resort Kovay Gardens, vinculado con el CJNG
Omar García Harfuch informó que la UIF y la FGR investigan a Kovay Gardens por fraudes vinculados al CJNG en Nayarit.
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EU sanciona a Kovay Gardens: La empresa de Nayarit ligada al Cártel Jalisco por millonarios fraudes inmobiliarios
El caso del resort Kovay Gardens en Nayarit y su red de fraude en tiempos compartidos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentra bajo investigación federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la intervención de las autoridades.
Este 19 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó a la empresa Kovay Gardens y a 5 mexicanos implicados. Las investigaciones apuntan a que este esquema criminal operaba principalmente en los destinos turísticos de Puerto Vallarta y Nayarit.
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¿Cómo operaba la red de fraude del CJNG mediante el resort Kovay Gardens?
De acuerdo con la OFAC, el grupo criminal utiliza complejos esquemas mediante call centers con personal que domina el idioma inglés de manera fluida. Estos operadores engañan principalmente a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, provocando que pierdan los ahorros de toda su vida.
Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, contactaba a sus víctimas mediante llamadas automatizadas con promesas de beneficios irreales. Ofrecían supuestas rentas de espacios cuando no se utilizaran, atrayendo a los compradores a un esquema de inversión que resultaba ser inexistente.
Las autoridades estadounidenses señalan directamente a Carlos Humberto Rivera Miramontes como líder de esta red de más de 10 empresas relacionadas. El funcionario federal mexicano detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera presentará las denuncias formales.
Omar García Harfuch mencionó que, además de este caso específico, existen otros registros similares en diversos estados de la república mexicana bajo investigación. La estrategia busca cortar el flujo de efectivo que el CJNG obtiene.
¿Quiénes son los rostros detrás de la red de estafas inmobiliarias en el Pacífico?
Entre los nombres citados por el Departamento del Tesoro destacan Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa y Jonathan Faustino Ríos González. También se menciona a José Eduardo Palacios Rodríguez como parte de la estructura operativa.
La sanción implica el bloqueo de todas las propiedades e intereses de estas personas y empresas que se encuentren dentro de la jurisdicción estadounidense. Se busca impedir que sigan utilizando el sistema financiero internacional para lavar el dinero obtenido de las estafas.
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El secretario Harfuch subrayó que la colaboración con agencias internacionales es fundamental para desmantelar estas células que operan en zonas turísticas de alto perfil.
Finalmente, se exhortó a la población y a los turistas a verificar la legalidad de cualquier oferta de tiempo compartido en la región del Pacífico. El resort Kovay Gardens se mantiene bajo vigilancia.
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