Juan 'N', principal accionista de Black Wallstreet Capital, es procesado por lavado de hasta 15 mil mdp
Juan Carlos 'N' permanecerá en el penal del Altiplano, debido a que está vinculado a operaciones con recurso de procedencia ilícita, de acuerdo a la FGR.
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La FGR imputó a Juan Carlos 'N' por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita / Especial
Juan Carlos 'N', principal accionista de la financiera Black Wallstreet Capital, fue vinculado a proceso, ya que está relacionado a diversas operaciones con recurso de procedencia ilícita en la modalidad de recibir, ocultar o adquirir recursos con conocimiento de que eran producto de una actividad ilícita.
Además, las autoridades tienen conocimiento de que se involucró con la delincuencia organizada, lo cual derivó en la sospecha de que sería el responsable de haber lavado hasta 15 mil millones de pesos.
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Por ello, obtuvo un plazo de investigación complementaria de cuatro meses, periodo en el que Juan Carlos 'N' deberá de permanecer interno en el penal del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
¿Por qué está detenido Juan Carlos 'N', dueño de Black Wallstreet Capital?
La indagatoria establece que entre 2014 y 2022, Juan habría participado en la operación de nueve empresas con giros distintos, y que de éstas, en cinco fungió como representante legal o accionista.
La autoridad indagó que entre estas empresas hay varias coincidencias. Detectaron que hubo un flujo de dinero que circuló entre las mismas, compartían domicilio o bien, diversos miembros estarían involucrados en esta red de esquema financiero.
Lo cual, levantó las sospechas de presuntas empresas fantasma o “fachada”, pues ese tipo de prácticas no son consecuencia natural de las empresas, por lo que presumen que hubo una simulación de operaciones.
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Asimismo, se conoce que Juan Carlos 'N' hizo la adquisición de 12 instrumentos financieros que fueron ocupados en temporalidades distintas por este grupo de empresas.
En lo que respecta al delito de delincuencia organizada, la fiscalía presume que pudo haber encabezado o bien participado en esta red de “empresas fachadas”, ya que aparecía en la documentación de varias de ellas como representante legal o titular.
Mientras que otras personas tenían diversos cargos jerárquicos en las unidades investigadas. Por tanto, la FGR solicitó un plazo de investigación complementaria, siendo que hay algunas actuaciones de carácter judicial que deben de verificar.
Entre ellas están algunas transacciones, el análisis de su situación patrimonial y sobre todo, si es que participó en otros esquemas financieros o más empresas.
También, Black WallStreet Capital estuvo bajó investigación en el año de 2023, porque supuestamente está ligada al cártel del Norte del Valle de Colombia,
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SCM
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