Juan Carlos 'N', dueño de Black Wallstreet Capital, obtiene prisión preventiva por lavado de dinero
El dueño de Black Wallstreet Capital presuntamente lavó más de 15 mil millones de pesos al Cártel Norte del Valle, por lo que se espera sea procesado.
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La FGR imputó a Juan Carlos 'N' por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita / Especial
Juan Carlos 'N', director de Black Wallstreet Capital (BWC), es acusado de lavar más de 15 millones de pesos al Cártel Norte del Valle, por lo que un juez de control le dictó prisión preventiva en el Estado de México.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el empresario cubano-mexicano y socio principal de BWC lavó dinero a través de diversas empresas, durante ocho años.
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Por tanto, la defensa del empresario solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que el próximo 2 de junio se decidirá si es vinculado a proceso.
Dan prisión preventiva a Juan Carlos 'N', socio principal de Black Wallstreet Capital
En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Altiplano, en el Estado de México, el juez Gregorio Salazar Hernández decretó como medida cautelar la prisión preventiva para Juan Carlos 'N', pues se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Ministerio Público Federal presume que el director de la casa de bolsa lavó dinero de Eduard Fernando Giraldo, 'El Boliqueso', quien perteneció al Cártel de Cali y heredó los negocios del Cártel del Norte del Valle, así como residió en la Ciudad de México hasta que fue deportado.
Entonces, la FGR inició una indagatoria contra Black WallStreet, la cual supuestamente está ligada al cártel del Norte del Valle, de Colombia, en el año de 2023.
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¿Por qué acusan de lavado de dinero a Juan Carlos 'N', dueño de Black Wallstreet Capital?
Tras una denuncia presentada el 16 de febrero de 2022 por un integrante de la organización delictiva antes mencionada, los pasos de Juan comenzaron a investigarse.
El denunciante aseguró que trabajaba presuntamente “moviendo cocaína, metanfetamina y armas” en los vehículos propiedad de Alfredo Benavidez Garza, alias 'El Blacs', entre los que había carros con placas diplomáticas falsas.
“… Estuve trabajando para él varios años, tuve problemas con él porque en una de sus fiestas que realizó en una casa de Querétaro, en calle Robles 120, me enredé sentimentalmente con una de las chicas colombianas que llegaban a sus fiestas, pero esto no fue de su agrado y me amenazó de muerte e incluso me golpeó ese día, corriéndome del lugar, por lo cual tuve que desaparecer por temor a que me mataran, ya que son personas peligrosas".
“… La persona para quien trabajaba Alfredo Benavidez Garza es un colombiano que escuché se llama Eduard Gildardo, 'El Boliqueso', jefe de una red de narcotráfico colombiano de Sudamérica a México…”.
Sin embargo, también dijo que conocía diversos domicilios entre los que se ubican, uno sobre la calle Hacienda de la Luz 21 C en la colonia Hacienda de las Palmas, Interlomas, Estado de México; y una casa de cambio de nombre Black Wall Street, en Cuvier 104, colonia Anzures, Ciudad de México.
En la casa de cambio, agregó, lavaban dinero para la organización, mientras que en la Finca El Suspiro, en condado de Sayavedra, el dueño presuntamente es Juan Alberto Cardona 'N', alias 'El Maiki', quien se encarga de trasladar cocaína de Centroamérica a México.
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