Empresas vinculadas a Grupo Maqlub México, también identificado como Maquiladora de Lubricantes, S.A. de C.V., promovieron diversos juicios de amparo contra la UIF.
Tanto Claudia Sheinbaum Pardo como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dieron a conocer que el bloqueo de las cuentas de Rocha Moya se trataría un mecanismo preventivo.
La UIF envió un oficio para investigar las cuentas, contratos, saldos e identificaciones de Rubén Rocha Moya y sus hijos, pero no ha requerido el bloqueo de sus cuentas.
Las compañías impactadas por la medida de la UIF operaban bajo una diversidad de rubros, pero compartían un patrón común: la presentación de movimientos financieros altamente irregulares.
Será la UIF quien indague el presunto desvío de más de 700 millones de dólares a paraísos fiscales, operación orquestada por el patronato que mantiene una relación histórica con la UDLAP.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra personas y empresas relacionadas con la facción de “Los Mayos”, mientras las autoridades mexicanas investigan.
Durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se dieron a conocer detalles sobre el uso de amparos para resolver casos de bloqueo de recursos.
