Bloquean cuentas de empresas 'fachada' y círculo cercano de Edgar N, 'Limones'
Las compañías impactadas por la medida de la UIF operaban bajo una diversidad de rubros, pero compartían un patrón común: la presentación de movimientos financieros altamente irregulares.
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Las pesquisas financieras revelaron que "El Limones" fue receptor de depósitos bancarios millonarios de origen completamente injustificado.
La estrategia del Gabinete de Seguridad para desmantelar estructuras financieras del crimen organizado ha dado un nuevo golpe.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a individuos del círculo íntimo de Edgar 'N', conocido con el alias de "El Limones", así como de diversas empresas catalogadas como "fachada" que formaban parte de su entramado operativo.
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Esta acción es un seguimiento directo de las investigaciones iniciadas tras la reciente detención de Edgar 'N', quien ha sido identificado como el principal operador financiero y jefe de plaza de una célula criminal en la estratégica región de La Laguna, abarcando territorios de Durango y Coahuila.
Bloquean empresas 'fachada' de Limones
Las compañías impactadas por la medida de la UIF operaban bajo una diversidad de rubros, pero compartían un patrón común: la presentación de movimientos financieros altamente irregulares que, de acuerdo con las autoridades, apuntan al uso de recursos de procedencia ilícita.
Se ha determinado que estas estructuras empresariales poseían las características típicas de una "empresa fachada".
Sus operaciones se centraban en la simulación de pagos de nómina, la compraventa de vehículos de alta gama, la ejecución de pagos en efectivo sustanciales y la realización de transferencias bancarias fraccionadas para evadir la detección, todo ello sin que se pudiera identificar una actividad económica legítima que lo respaldara.
El Gabinete de Seguridad Nacional subrayó que estas intervenciones son esenciales, pues buscan "proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional contra el lavado de dinero".
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Las pesquisas financieras revelaron que "El Limones" fue receptor de depósitos bancarios millonarios de origen completamente injustificado.
Además, se le vincula a la realización de transferencias a otras empresas conectadas con el blanqueo de capitales y su participación activa en el mercado negro para la adquisición y venta de inmuebles, vehículos de lujo, joyería, relojes y el financiamiento de juegos de apuesta.
La detención inicial del operador criminal fue resultado de una extensa labor de inteligencia estratégica, llevada a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, buscando neutralizar a los principales generadores de violencia en la región.
Gracias a estas investigaciones de fondo, se logró trazar por completo la operación de la célula criminal y recabar suficientes datos de prueba para presentarlos ante un Juez de Control. Esto resultó en la emisión de las órdenes judiciales para intervenir diversos inmuebles clave.
La mañana del pasado miércoles, un amplio operativo coordinado por la Secretaría de Marina se desplegó en distintas propiedades tanto en Coahuila como en la zona oriente de la capital de Durango, culminando con la captura de varias personas, entre las que se encontraba el ahora detenido Edgar 'N'.
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