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Noticias de ‘uif’ en Telediario: 270

- Ex secretario particular de Emilio Lozoya pide amparo para no ser detenido
- El año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Rodrigo Arteaga Santoyo.
02:48 25-08-2020
- Senadores celebran que UIF investigue a círculo cercano de Felipe Calderón
- Los senadores pidieron que también se investigue a funcionarios de la actual administración.
14:09 22-08-2020
- Recursos y participantes en videos de presuntos sobornos serán investigados: UIF
- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que serán investigados todos los implicados en la declaración de Emilio Lozoya.
22:29 21-08-2020

- UIF investiga círculo íntimo de Felipe Calderón
- Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos de corrupción.
21:33 21-08-2020
- UIF investiga al círculo íntimo de Felipe Calderón
- Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos de corrupción.
12:01 21-08-2020
- UIF y Conago firman acuerdo para rastreo de operaciones con recursos ilícitos
- Hasta ahora los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, no han definido la armonización.
19:35 19-08-2020

- Sheinbaum se reúne titular de UIF, podrían congelar cuentas a Orta
- La jefa de Gobierno dijo que en la reunión con Santiago Nieto abordaron temas sobre el uso de recursos irregulares durante la administración pasada.
13:09 19-08-2020
- Si FGR lo pide, se investigará a ex funcionarios de video sobre presuntos sobornos: UIF
- Santiago Nieto dijo que si la UIF detecta alguna irregularidad dentro de su normatividad, iniciará una investigación en contra de los implicados en el video.
22:20 18-08-2020
- Los negocios del cártel de Sinaloa en China, Taiwán y Hong Kong
- La UIF detectó movimientos entre el cártel de Sinaloa y cuatro empresas ubicadas en Asia que sirven de fachada para traficar fentanilo y lavar dinero.
12:31 11-08-2020
- Investigan partidas millonarias de la Policía Federal y el Cisen
- A la par de la pesquisa sobre anomalías en gastos de seguridad nacional, UIF y SFP investigan fondo para compra de equipo, que pasó de 5 mil a más de 12 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.
11:37 10-08-2020