El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por un acuerdo del gabinete de seguridad nacional se ordenó este bloqueo.
Desde 2019, Santiago Nieto dijo que tenía elementos para solicitar a la FGR una investigación contra el ex consejero jurídico y el ex titular de la UIF.
Se detectaron en la iglesia pagos por montos “muy elevados” en tarjetas de crédito y vehículos blindados, así como compra de inmuebles, acciones y el cobro de intereses.
Se detectaron en la iglesia pagos por montos “muy elevados” en tarjetas de crédito y vehículos blindados, así como compra de inmuebles, acciones y el cobro de intereses.
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas logró un amparo porque no existió petición internacional de bloqueo; la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión de la sentencia.
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas logró un amparo porque no existió petición internacional de bloqueo; la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión de la sentencia.
Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de Roberto Borge a quienes se le congelaron sus cuentas a finales de 2019, entre los que destacan sus más de 100 viajes al extranjero.
