"Simplemente no hay pruebas", dice Sheinbaum tras acusaciones de EU por presunto lavado de dinero a 3 bancos mexicanos

La presidenta, Claudia Sheinbaum se posicionó tras las acusaciones del Departamento del Tesoro a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por presunto lavado de dinero, en el que reiteró que no hay pruebas suficientes ni información que respalden dicha publicación. 

Sheinbaum Pardo dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron hace unas semanas la información confidencial al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las tres instituciones financieras, pero la información era muy general, “no había información detallada de las razones porque creían que estás entidades”.

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“Se decidió solicitar más información, porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas mencionadas están legalmente constituidas, por lo que mencionar las transferencias no es prueba de lavado de dinero”.

Agregó que se solicitó más información que implique pruebas contundentes de lavado de dinero para que se pudieran revisar. Esto provocó que las autoridades mexicanas investigaran a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en donde se encontraron faltas administrativas que no representaban pruebas de lavado de dinero, las cuales fueron sancionadas.

Por su parte, la UIF revisó a las empresas chinas presuntamente asociadas, pero se encontró que tienen comercio con México desde hace muchos años e interacciones con otros bancos y empresas.

“Hacienda insistió al Departamento del Tesoro que envíe información. Si se lee el comunicado que se envió ayer no hay ninguna prueba, son dichos, pero no pruebas de donde está el lavado de dinero. Nuestra posición es que si hay pruebas se actúa, pero si no, no se puede actuar”.

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Reiteró que las autoridades financieras mexicanas trabajan en una investigación propia, la cual no defenderá a ningún implicado. “Que envíe (Estados Unidos) las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Sencillamente no hay pruebas”.

¿Cuál fue la acusación de EU a bancos mexicanos?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa estarían implicadas en presuntos delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.

De acuerdo con el organismo estadounidense, las instituciones financieras mexicanas facilitaron operaciones financieras relacionadas y otros esquemas ilícitos para grupos delictivos.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que, hasta ahora, no ha recibido alguna prueba de los delitos mencionados por el Departamento del Tesoro.

“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, precisó la dependencia en un comunicado.

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