EU no presentó pruebas a México de presunto lavado de dinero y vínculos con delincuencia organizada de 3 bancos: Hacienda
La autoridad mexicana aseguró que, hasta ahora, no ha recibido alguna prueba de los delitos mencionados por el Departamento del Tesoro.
-
Instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió a las acusaciones de la autoridad estadunidense por el presunto vínculo de dos bancos mexicanos y una casa de bolsa en lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
La dependencia aseguró que fueron solicitadas las investigaciones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pero, hasta ahora, no ha recibido alguna prueba de los delitos mencionados.
- Te recomendamos Madre denuncia al Dr. Tizcareño por cobrar 130 mil pesos y entregar a su bebé casi muerto en Puebla Comunidad
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, precisó la dependencia en un comunicado.
LaRed de Control de Delitos Financieros (FinCEN) , emitió este miércoles órdenes que identifican a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con presuntas actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.
Al mismo tiempo, dichas órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones financieras mexicanas.
De acuerdo con un comunicado, estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN, de conformidad con la Ley de Sanciones Contra el Fentanilo, y la Ley Fend off Fentanyl, que proporcionan al Tesoro, autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.
- Te recomendamos México analiza impacto ambiental y posible demanda a SpaceX por basura espacial en Matamoros Nacional
El Departamento del Tesoro aseguró que CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado "colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombres de cárteles con sede en México, y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo".
Acusó que bancos financieros como CIBanco, Intercam y Vector están "facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
¿Cuál fue la respuesta de Hacienda a la acusación?
La Secretaría de Hacienda aseguró que tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
En este marco, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. "No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales".
La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares.
Te recomendamos
KGA
-
TAGS RELACIONADOS:
- Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
-
