CIBanco asegura que no tiene actividades ilícitas tras sanción de EU
CIBanco aclaró en un comunicado que no mantiene relación con actividades ilegales y que es supervisada por varias instituciones reguladoras mexicanas.
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CIBanco señaló que mantiene comunicación constante con las autoridades regulatorias mexicanas
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por su sigla en inglés) anunció que tres instituciones financieras mexicanas presuntamente fueron identificadas por mantener actividades de lavado de dinero de organizaciones criminales, por lo que CIBanco negó la acusación tras ser mencionado en las órdenes.
Por tanto, en un comunicado, el banco dijo que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisado permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Además de que cuenta con la supervisión del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y en consecuencia, mantener estrecha comunicación con las mismas.
— CIBanco (@cibanco) June 26, 2025
Entonces, CIBanco indicó que no se identifican elementos que comprometan su operación ni su actuación.
“Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FinCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, destacó el banco.
Por otro lado, la institución bancaria aseveró que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que sus operaciones continúan con total normalidad.
“Agradecemos la confianza depositada por nuestros clientes, quienes son y seguirán siendo nuestra prioridad. CIBanco mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes y refrenda su plena disposición para colaborar”, expresó la institución.
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¿Por qué se le acusa a CIBanco de lavado de dinero?
Según lo establecido en la orden estadunidense, la FinCEN determinó que CIBanco tiene relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico.
Esto por parte de cárteles con sede en México, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Por ello, se acusó a CIBanco de facilitar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Así como se conoce que uno de sus empleados ayudó a la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares a nombre de un miembro del Cártel del Golfo, lo cual habría ocurrido en el año de 2023.
Mientras que entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México y China, según la autoridad extranjera.
Las otras dos entidades financieras que fueron acusadas son Intercam y Vector. La primera también rechazó los señalamientos y resaltó que las inversiones de todos sus clientes están 100 por ciento respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas.
Y por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refirió que Estados Unidos no ha presentado pruebas al Gobierno de México sobre las acusaciones, por lo que solicitó las investigaciones.
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