Intercam se deslinda de acusaciones de EU sobre lavado de dinero
A través de un comunicado, la institución financiera aseguró que siempre ha operado conforme a la regulación vigente y bajo estrictos estándares de cumplimiento.
-
El banco agregó que está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes | Especial
El banco mexicano Intercam rechazó las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculó presuntamente con operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico.
A través de un comunicado, la institución financiera aseguró que siempre ha operado conforme a la regulación vigente y bajo estrictos estándares de cumplimiento, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus operaciones.
- Te recomendamos Puerto Vallarta concentra la mayoría de casos de trata infantil en Jalisco: directora del DIF Comunidad
"Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad", indicó en un comunicado.
El banco agregó que está
operando con normalidady seguirá apoyando a sus clientes, cuyos depósitos están protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el INDEVAL.
"Nos mantendremos en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La SHCP ha manifestado no tener a la fecha ninguna información en este sentido".
COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/jvdq8Y5cTx
— Intercam Banco (@IntercamBanco) June 25, 2025
Así opera Intercam
El banco enfatizó que se encuentra apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Además de los instrumentos de inversión custodiados por el Instituto para el Depósito de Valores en México (Indeval), la medida por el Departamento Del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos.
Intercam agregó que mantendrán constante comunicación con las autoridades regulatorias mexicanas sobre el tema, mismas que dijo no cuentan con información sobre las acusaciones.
“Nos mantendremos en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La SHCP ha manifestado no tener a la fecha ninguna información en este sentido”, dijo el banco.
- Te recomendamos Vector rechaza señalamientos de narcolavado en Estados Unidos Nacional
¿De que se le acusó a Intercam?
Según lo establecido en la orden, la FinCEN determinó que Intercam, mantiene un arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en el país.
La autoridad norteamericana dijo que a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros de una organización para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.
Ya que entre 2021 y 2024, una empresa con sede en el país asiático chino asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México por medio del banco.
Sigue a Telediario Monterrey en WhatsApp Channels.
Te recomendamos
bimc
-
TAGS RELACIONADOS:
- Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
-
