Gobierno de EU va contra presuntos operadores del CJNG por robo de combustible y empresas vinculadas al huachicol

El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades presuntamente vinculadas con un esquema de robo y contrabando de combustible relacionado con el CJNG, informó el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las medidas buscan afectar las operaciones financieras de personas y empresas señaladas por participar en actividades relacionadas con el denominado huachicol fiscal, así como en esquemas de evasión de impuestos y falsificación de documentos.

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El Departamento de Estado señaló que estas acciones fueron emitidas al considerar que las actividades investigadas representan una fuente de ingresos para el CJNG y forman parte de las medidas impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos contra organizaciones criminales.

Asimismo, informó que las sanciones fueron aplicadas con fundamento en disposiciones relacionadas con el combate al terrorismo y al tráfico internacional de drogas, en coordinación con diversas agencias federales estadounidenses y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.

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¿Qué señalaron las autoridades de EU sobre el esquema investigado?

Según el Departamento del Tesoro, la investigación identifica un esquema que presuntamente involucra el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, el uso de empresas fantasma y la alteración de documentación aduanera para evadir impuestos.

Las autoridades estadounidenses indicaron que estas operaciones también incluirían la comercialización de hidrocarburos mediante redes de distribución que presuntamente generan importantes recursos económicos para el CJNG.

Entre las personas sancionadas se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien el Departamento del Tesoro señala como presunto participante en una red de contrabando de combustible relacionada con dicha organización criminal.

Las dependencias estadounidenses señalaron que estas medidas forman parte de una estrategia para afectar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y reforzar las investigaciones sobre esquemas de contrabando y delitos financieros transfronterizos.

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