Sentencian a cuatro años de cárcel a mexicano por presuntos sobornos a funcionarios de PEMEX en EU
Un tribunal federal en Nueva York dictó sentencia contra Javier Aguilar, ciudadano mexicano que encabezó un esquema internacional de corrupción.
Javier 'N', un ciudadano mexicano de 52 años, fue sentenciado a cuatro años de cárcel en la corte del Distrito Este de Nueva York.
Presuntamente, soborno a funcionarios de una filial de Pemex en México y de Petroecuador a cambio de obtener contratos para la empresa Vitol.
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¿Quién es Aguilar el detenido en EU?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció la condena contra Aguilar 'N', el cual es un ex comerciante de petróleo que vivía en Houston, Texas.
El Fiscal General Adjunto, Andrew A. Tysen Duva de la División Criminal, explicó que este hombre facilitó, al igual dirigió dos importantes esquemas internacionales de soborno y lavado de dinero.
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Las investigaciones revelaron que Javier 'N' sobornó, falsificó, manipuló el sistema y participó en varias prácticas financieras corruptas.
Todo esto mientras usaba instituciones financieras estadounidenses para llevar a cabo sus acciones criminales.
¿Qué mencionan los documentos sobre los sobornos del hombre?
Según documentos judiciales y pruebas presentados en el juicio, Aguilar 'N' pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, de PEMEX Procurement International (PPI).
Una subsidiaria de PEMEX, para obtener y retener negocios para su entonces empleador, Vitol Inc.
La evidencia recabada por autoridades estadounidenses, demostró que entre 2015 y 2020, Aguilar 'N' era operador de Vitol Inc. (Vitol).
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Para ocultar el esquema, Aguilar 'N' y sus cómplices utilizaron una serie de contratos falsos, facturas ficticias, entidades fachada constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán, también utilizaron cuentas de correo electrónico con alias para comunicarse.
El mexicano usó el mismo esquema de empresas fantasma, al igual que facturas falsas, para lavar los pagos de sobornos a dos funcionarios de PPI.
En total, Aguilar 'N' pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a funcionarios de PPI, para que Vitol obtuviera contratos suministrando cientos de millones de dólares en gas etano a Pemex.
El jurado, declaró a Aguilar 'N' culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) , además de violar la FCPA en relación con el esquema de soborno en Ecuador.
Así como de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con los esquemas de soborno en Ecuador y México.
Por separado, se declaró culpable de conspiración para faltar a la FCPA e invadir la Ley de Viajes (Travel Act), en relación con el esquema de soborno en México.
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