El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que han encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero.
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01-08-2019
“En este momento todavía no, en virtud de que estamos todavía haciendo el análisis y tenemos que ajustarnos al procedimiento", explicó Santiago Nieto.
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30-07-2019
“En este momento todavía no, en virtud de que estamos todavía haciendo el análisis y tenemos que ajustarnos al procedimiento", explicó Santiago Nieto.
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30-07-2019
Hacienda precisó que hasta el momento no se han congelado las cuentas del líder petrolero.
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24-07-2019
El amparo del abogado se da luego de que la UIF le bloqueó ocho cuentas por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad.
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22-07-2019
El diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Rolando Alcántar, reconoció que Guanajuato se tardó en crear su propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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19-07-2019
Contreras, mencionó que se tiene que poner bajo la lupa la actuación que tenga la UIT en la entidad, para evitar persecución política
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19-07-2019
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que están trabajando desde su unidad en este caso.
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18-07-2019
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que están trabajando desde su unidad en este caso.
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17-07-2019
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que están trabajando desde su unidad en este caso. h
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17-07-2019
