La UIF envió un oficio para investigar las cuentas, contratos, saldos e identificaciones de Rubén Rocha Moya y sus hijos, pero no ha requerido el bloqueo de sus cuentas.
Las instituciones bancarias del país recibieron un oficio formal en el que se requiere información detallada sobre cuentas, contratos, saldos e identificaciones de Rocha Moya y sus descendientes.
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Mediante un oficio, los bancos de México recibieron una solicitud de investigar las cuentas de Rubén Rocha Moya y sus hijos; el texto establece claramente que no es un bloqueo.