SCJN avala Fiscalía de Inteligencia Financiera en Nuevo León; no será la única en congelar cuentas
La SCJN avaló la creación de una Fiscalía de Inteligencia Financiera en NL, pero anuló su facultad exclusiva para congelar cuentas bancarias.
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La Corte validó la Fiscalía de Inteligencia Financiera en Nuevo León.| Especial
Por mayoría, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de Nuevo León sí cuenta con atribuciones para crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera; sin embargo, resolvió que dicha instancia no puede ser la única autoridad facultada para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero, ya que tanto la Federación como el Estado tienen esa competencia.
Durante la sesión de este lunes, en la que se analizaron la acción de inconstitucionalidad 58/2024 y su acumulada 67/2024, el ministro ponente Arístides Guerrero García planteó declarar válida la reforma al artículo 33 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pero propuso invalidar la porción normativa que otorgaba de manera exclusiva a esta fiscalía la facultad de congelar cuentas.
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Dicha Acción de Inconstitucionalidad, promovida por la Bancada de Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), generó un debate entre los Ministros en el Pleno.
Hugo Aguilar, Ministro Presidente, votó en contra de la Fiscalía tenga facultades de investigación como ocurre a nivel federal.
"Lo que esta enfrente es como se aborda el tema de la inteligencia financiera si es una actividad que debe desarrollarse por actividades administrativas, en este caso las autoridades fiscales por la Fiscalía, en este caso en Nuevo León y creo que nivel nacional tenemos este modelo mixto.
"El proyecto dice que el tema de la inmovilización tiene carácter penal, después dice que puede ser administrativo, en esto descansa mi posición del voto en contra y del diseño de la Fiscalía y en el modelo federal tiene esta facultad de documentar y después solicitar ejercer acción penal, se les da facultades de investigar aunque el artículo 21 de la Constitución solo genera al Ministerio Público, creo que no corresponde a como esta planteado a nivel nacional", mencionó.
La Ministra Sara Irene Herrerías compartió el sentido del proyecto en cuanto que el Congreso puede crear la Fiscalía, y precisó que las funciones asignadas a la UIF, en cuanto a información financiera, deben entenderse únicamente con relación e hechos ilícitos de su competencia.
"Sin embargo, con el propósito de dotar de mayor claridad al proyecto estimo pertinente precisar que las funciones asignadas a la Fiscalía Especializada consistentes en generar, obtener, analizar... deben entenderse únicamente así, y además poder precisar que el sexto transitorio es constitucional", mencionó.
Por su parte, la Ministra Lenia Batres, indicó que el Congreso vulnera las atribuciones del Ejecutivo al requerirle una transferencia a orden de subordinación.
"Podría implementarse de manera simultanea (con la del Estado) en el ámbito de sus respectivas competencias, por ejemplo, en el caso de la Federación tanto el Poder Ejecutivo como al FGR han desarrollado sus herramientas de inteligencia financiera.
"Considero que no se tendría que validar esta obstrucción que el Ejecutivo local ejerza su función administrativa en esta materia ", apuntó.
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La Ministra Loretta Ortiz, votó a favor de la invalidez del segundo párrafo del artículo 33 Bis, y por la invalidez del transitorio sexto, al considerar que se esta vulnerando la división de poderes.
"A mi consideración si vulnera el principio de división de poderes en particular la facultad reglamentaria del titular del Ejecutivo de Nuevo León, las Unidades surgieron como órganos administrativos", subrayó.
La resolución tendrá efectos retroactivos, por tratarse de materia penal, por lo que deberán de dejarse sin efecto los aseguramientos o inmovilizaciones de cuentas de aquellas personas que se han visto afectadas por la norma que entró en vigor el 13 de febrero de 2024.
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- Kevin Recio
- Periodista en Grupo Multimedios donde cubre, principalmente, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Gusto por la política, la lucha libre, y el pop en inglés. Galardonado con el Premio Coronel Amelio Robles y el Premio Estatal de Periodismo.
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