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Callan ante investigación internacional a factureras regiomontanas

La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado enmudeció ante la investigación que realizan autoridades argentinas a cuatro factureras regiomontanas que forman parte de una red internacional de lavado de dinero.

Eduardo Mendieta Monterrey, Nuevo León /

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León enmudeció ante la investigación que realizan autoridades argentinas a cuatro factureras regiomontanas que forman parte de una red internacional de lavado de dinero para adquirir condominios en Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Suiza.

A través de una corta respuesta por parte del área de Comunicación Social del gobierno del Estado, se informó que no se revelará información al respecto por parte de la dependencia encabezada por Carlos Eduardo Mendoza Cano.

En la breve respuesta mencionan que si alguna autoridad jurisdiccional solicita colaboración, ésta se realizará en el marco jurídico nacional y de tratados internacionales.

Este lunes, la plataforma MILENIO-Multimedios informó que en 2016 y 2017, las empresas nuevoleonesas Construcciones Bulin, Jopa Negocios, Xangar Negocios y Servicios Corporativos Rixhon recibieron transferencias y operaciones por 15.4 millones de dólares de parte de compañías estadunidenses conformada por familiares de ex funcionarios argentinos y prestanombres regios.

Además, las cuatro empresas fantasma nuevoleonesas investigadas por la justicia argentina como parte de una red de lavado de dinero que involucra al círculo cercano de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron contratadas por siete municipios del estado, los cuales pagaron al menos 34.9 millones de pesos a esas firmas.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía Anticorrupción señalaron no tener hasta el momento alguna relación con la investigación que realiza la justicia argentina.



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