UIF detecta posibles operaciones ilícitas entre señalados por nexos con el Cártel del Noreste

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunas de las personas y empresas señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red financiera del Cártel del Noreste, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia explicó que, como parte de la colaboración entre ambos países, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a cuatro personas y 11 empresas. Por su parte, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos para detectar posibles irregularidades entre algunos de los señalados.

Entre los indicadores detectados destacan movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

El análisis también permitió identificar una presunta red de empresas relacionadas con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.

Hacienda señaló que entre los hallazgos hubo operaciones que no correspondían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula, lo que podría indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.

La dependencia precisó que la incorporación de personas a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva de carácter administrativo y no constituye una determinación definitiva de responsabilidad. Añadió que los involucrados cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la legislación aplicable.

Hacienda indicó que, a través de la UIF, mantendrá la coordinación con autoridades mexicanas y estadunidenses para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La dependencia agregó que esta cooperación continuará conforme al marco jurídico vigente y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

mla