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Ex dueño de Ficrea es deportado de EU a México; lo entregan a la FGR

Rafael Antonio Olvera Amezcua cuenta con al menos cinco ordenes de aprehensión por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Rubén Mosso Ciudad de México /

El ex dueño de la Sociedad Financiera Popular, Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, fue deportado por Estados Unidos a México, motivo por el cual la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en su contra, revelaron funcionarios del gobierno federal.

La FGR buscaba su extradición desde hace más de cinco años, ya que pesan sobre él al menos cinco órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre ellos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El ex socio mayoritario de Ficrea fue acusado por la FGR como probable responsable de delitos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos.

Rafael Antonio Olvera Amezcua era poseedor de 49 de las 50 acciones que conforma la sociedad Leadman Trade, y aquel en que se protocolizó la constitución de Baus and Jackman Leassing.

También que en Leadman, Amezcua era accionista mayoritario, presidente del consejo de administración y apoderado para actos de dominio. Así como accionista mayoritario y administrador único de Baus.

Con base en estos indicios, se cree que las empresas Leadman y Baus, fueron creadas por Amezcua para triangular recursos entre éstas.


Hace unas semanas, Olvera Amezcua se amparó contra la orden girada por Sonia Lilia Rodríguez Zetina, jueza Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dentro de la causa penal 100/2014, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos, a raíz de la compra de 11 inmuebles con dinero de los ahorradores defraudados. Sin embargo, la FGR consiguió cuatro órdenes de aprehensión más.

Las nuevas órdenes corresponden a las causas penales 523/2021, emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur; la 222/2019, del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

De igual manera, la 436/2019 correspondiente al juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y la 248/2021, también de un juez de control en la capital del país.

La correspondiente a la causa penal 248/2021, es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado por toda la operación de Ficrea y Leadman Trade, donde se reclama un lavado de dinero por 7 mil 500 millones de pesos.




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