Pareja estadounidense aceptó haber lavado dinero
La operación se realizaba en favor de un cártel mexicano.
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Pareja estadounidense aceptó haber lavado dinero
WICHITA, Kansas, EE.UU. (AP) — Una pareja acusada de lavar dinero de las drogas para un cártel mexicano en un banco pequeño del suroeste de Kansas, reconoció el lunes su papel en la operación.
George Enns y su esposa Agatha, de Meade, Kansas, se declararon culpables de un cargo de asociación delictuosa para lavar dinero bajo un acuerdo con la fiscalía que les reduce la pena.
La pareja admitió que depositaron en el Plains State Bank al menos 1,6 millones de dólares en efectivo y 5.2 millones en cheques de terceras personas traídos de México. Los fondos de la cuenta fueron utilizados para comprar semilla de maíz que fue transportada al país latinoamericano.
Los fiscales dijeron que la operación es conocida como lavado de dinero a través de comercio. La pareja será sentenciada en una audiencia el 27 de febrero.
James Kirk Friend, expresidente del banco, será sentenciado el 9 de enero por no reportar actividad bancaria sospechosa.
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