Detienen a Yan Lin hombre acusado por lavado de dinero con nexos con cárteles mexicanos
Estados Unidos detuvo a un hombre de California acusado de lavar millones del narcotráfico para cárteles mexicanos mediante una red de operadores con base en China.
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Autoridades federales desmantelan presunta red de lavado ligada al fentanilo y otras drogas.| Gemini
Autoridades de Estados Unidos detuvieron y presentaron cargos contra un hombre originario de California, a quien acusan de formar parte de una red de lavado de dinero por decenas de millones de dólares, presuntamente provenientes del narcotráfico y con vínculos con cárteles mexicanos, mediante un sistema ilegal de operadores con base en China.
El acusado, identificado como Yan Lin, de 41 años, compareció este día ante la magistrada Stephanie Bowman, quien le notificó cinco cargos relacionados con operaciones de blanqueo de capitales y ocultamiento de recursos ilícitos, por hechos que habrían ocurrido entre marzo y octubre de 2022.
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Durante la audiencia, el imputado solicitó un intérprete de mandarín, aunque no se ha confirmado si cuenta con doble nacionalidad china. Su audiencia de arraigo está programada para realizarse este miércoles ante la misma jueza.
Según la acusación, traficantes de droga mexicanos contrataron a Lin para que les entregara en México decenas de millones de dólares en ganancias derivadas de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina en varias ciudades de los Estados Unidos.
“Lin arregló el que sus co conspiradores entregaran grandes cantidades de efectivo a otros que compraron electrónicos que eran enviados a los co conspiradores en Hong Kong, China, y otros lugares. Tras la confirmación de la recepción de los bultos de efectivo, los traficantes basados en México recibían su pago en México, menos una comisión, a través de una transacción espejo. Una hoja contable, que registró solo una porción de los contratos por dinero de Lin en 2024, fue por un total aproximado de 27.4 millones de dólares en bultos de efectivo entregados a lo largo de los Estados Unidos”, señala el Departamento de Justicia.
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El hombre enfrentaría hasta 20 años en prisión en caso de ser encontrado culpable de los cargos en su contra. En la investigación participaron diversas unidades de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Investigaciones Criminales del Servicio Interno de Impuestos (IRS), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia.
“Desmantelar redes chinas de lavado de dinero que apoyan a organizaciones de tráfico de drogas es crítico para lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales. La División Criminal perseguirá implacablemente a las redes ilícitas de financiamiento que impulsan y se benefician de esas peligrosas organizaciones”, dijo al respecto el fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia, Tysen Duva.
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