Tomás Yarrington se declara culpable en EU de lavado de dinero
Como parte de la declaración de culpabilidad, Yarrington admitió que aceptó sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas mientras se desempeñaba como mandatario estatal.
HOUSTON.- El ex gobernador de Tamaulipas, admitió que aceptó más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y los usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en los Estados Unidos, anunció la fiscal federal interina Jennifer B. Lowery para el Distrito Sur de Texas.
Tomás Yarrington Ruvalcaba, de 64 años, también fue ex candidato a la presidencia de México y hoy, admitió un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Como parte de la declaración de culpabilidad, Yarrington admitió que aceptó sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas mientras se desempeñaba como gobernador. Yarrington ocupó ese cargo de 1999 a 2005. También fue candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México en 2005.
Yarrington usó el dinero del soborno que recibió mientras era gobernador para comprar propiedades en los Estados Unidos. Hizo que prestanombres, compradores nominados, compraran una propiedad en el país del norte para ocultar la propiedad de Yarrington Ruvalcaba sobre las propiedades y el dinero de soborno ilegal utilizado para comprarlas.
El ex gobernador admitió que una de las propiedades compradas ilegalmente era un condominio en Port Isabel. También reconoció que sabía que era ilegal en México aceptar sobornos y ocultar los más de 3.5 millones de dólares de sobornos ilegales en los Estados Unidos mediante la compra de bienes raíces, automóviles y otros artículos personales.
La jueza federal de distrito Hilda G. Tagle aceptó la declaración y fijará la sentencia en una fecha posterior. En ese momento, Yarrington enfrenta hasta 20 años en una prisión federal. También acordó perder el condominio Port Isabel.
En abril de 2017, las autoridades capturaron a Yarrington en Italia mientras viajaba con un nombre falso y pasaporte falso y otros documentos de identificación. Fue detenido mediante una orden de arresto provisional basada en la acusación emitida en mayo de 2013. Aunque el ex gobernador impugnó la extradición, las autoridades italianas finalmente autorizaron su extradición a los Estados Unidos. Llegó en abril de 2018 donde permanece detenido.
Las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirigieron la operación del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) denominada Operación Marea Verde con la asistencia de Investigación Criminal del IRS, la Administración de Control de Drogas, el FBI y la Oficina del Fiscal General de Texas. Incluyó agentes y oficiales en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi y Nueva York.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia tramitó la extradición en este asunto. El gobierno de los Estados Unidos también reconoce con gratitud la importante asistencia recibida del gobierno de México en el curso de esta investigación. Además, Estados Unidos agradeció la asistencia del Servicio de Alguaciles de EU., HSI-Roma, HSI-Ciudad de México, el Ministerio del Interior italiano (en particular Interpol Roma y el Servicio Central de Operaciones de la Policía Nacional Italiana) y el Ministerio de Justicia italiano, en la extradición de Yarrington.
La OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales, impulsado por inteligencia. Se puede encontrar información adicional sobre el Programa OCDETF en la página web OCDETF del Departamento de Justicia.
Los fiscales federales adjuntos Jody Young, Jon Muschenheim y Karen Betancourt están procesando el caso.
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