EU sanciona al resort Kovay Gardens en Nayarit por vínculos con el CJNG y esquema de fraudes en Puerto Vallarta
De acuerdo con EU, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y Nayarit desde 2012.
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Kovay Gardens habría atraído a compradores estadunidenses prometiendo ingresos falsos | Kovay Gardens vía Facebook
El gobierno de Estados Unidos asestó un nuevo golpe financiero contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar una red de fraude de tiempo compartido que, según autoridades, opera desde la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
La medida fue anunciada este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y alcanza a un complejo turístico, cinco personas y 17 empresas mexicanas.
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De acuerdo con el comunicado oficial, la acción se dirige específicamente contra Kovay Gardens, un desarrollo turístico de tiempo compartido ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, en el estado de Nayarit, al noroeste de Puerto Vallarta.
Para el gobierno estadounidense, este complejo habría actuado en nombre del CJNG como parte de un entramado de fraude que durante años ha afectado principalmente a ciudadanos estadounidenses, en especial adultos mayores.
Según Washington, desde aproximadamente 2012 el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores, incluyendo la zona conocida como Bahía de Banderas.
¿Cómo operaba el sistema de fraudes en Puerto Vallarta?
El esquema consistía en obtener información de propietarios estadounidenses, presuntamente mediante cómplices internos en complejos turísticos, para posteriormente contactarlos por teléfono o correo electrónico.
Los operadores se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas con sede en Estados Unidos y prometen concretar la venta o recuperación de sus semanas vacacionales.
Sin embargo, antes de liberar supuestas ganancias, exigen el pago anticipado de “cuotas”, “impuestos” o “gastos administrativos”. El dinero nunca llega a las víctimas, quienes son presionadas reiteradamente para cubrir nuevos cargos bajo distintos pretextos.
De acuerdo con datos del Federal Bureau of Investigation (FBI), entre 2019 y 2023 cerca de seis mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas que rondan los 300 millones de dólares por este tipo de fraude.
El Departamento del Tesoro detalló que Kovay Gardens utilizaba llamadas automáticas para atraer a posibles compradores donde presuntamente prometía falsamente que los propietarios podrían generar ingresos al rentar semanas no utilizadas.
Además, se le señala por realizar cargos excesivos sistemáticos a tarjetas de crédito. Tras las ventas iniciales, la base de datos de clientes era compartida con centros de llamadas controlados por el CJNG para ejecutar fraudes de reventa y realquiler.
En algunos casos, los estafadores se hacían pasar por bufetes de abogados o incluso por funcionarios gubernamentales, alegando que podían recuperar fondos perdidos o que existían investigaciones en curso, exigiendo nuevos pagos bajo amenaza de sanciones o cárcel.
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¿Cuáles fueron las empresas y personas sancionadas?
Entre los sancionados se encuentra Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV, señalada por prestar servicios a Kovay Gardens, incluyendo la gestión de reservas hoteleras.
También fue designado Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, a quien se le atribuye colaborar con narcotraficantes y vínculos con el empresario afiliado al CJNG Michael Ibarra Díaz Jr. Asimismo, se sancionó un entramado de 13 empresas relacionadas con Rivera Miramontes.
Además, las autoridades estadounidenses identifican como operador regional del CJNG en Nayarit a Audias Flores Silva, por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.
Entre sus lugartenientes figuran Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias ‘Tagayas’, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias ‘Tolín’, este último con vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo líder del CJNG.
La lista de sanciones también incluye tres empresas inmobiliarias y al Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV, propiedad de ‘Tagayas’.
Las sanciones de la OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses en propiedad sujetos a jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con los designados.
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