Imputan a tres personas por multimillonario fraude con inteligencia artificial; robaron 129 MDD

Tres personas fueron imputadas en un tribunal federal de distrito en Nueva York por los delitos de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado, tras ser acusadas de utilizar herramientas avanzadas de inteligencia artificial para suplantar a ejecutivos y abogados con el objetivo de sustraer cerca de 129 millones de dólares.

Los acusados fueron identificados como Jacob Soall, de 41 años; Sharon Hazan, de 54; y Guy Sheetrit, de 42, originarios de España, Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con el expediente judicial, el grupo operó durante más de 18 meses afectando a miles de corporaciones globales.

​Entre las víctimas de la red delictiva se encuentran sistemas hospitalarios en Misuri y California, una entidad bancaria en Rhode Island, una empresa de tecnología financiera en el Reino Unido, una gestora de fondos en Massachusetts y una compañía de alimentos para mascotas en Florida.

Modus operandi y uso de la tecnología

Las investigaciones revelaron que los imputados, quienes utilizaban alías como "Rocky Balboa", "Superman Cash" y "Fat Boy", dirigían sus ataques principalmente a los departamentos de contabilidad de las empresas. El proceso iniciaba con el envío de correos electrónicos falsos a nombre del director ejecutivo, solicitando apoyo urgente para una operación financiera confidencial.

Posteriormente, coordinaban llamadas telefónicas o videoconferencias en las que empleaban inteligencia artificial para clonar la voz y la imagen de los altos mandos. Tras convencer a los empleados, los remitían con un supuestamente prestigioso abogado —también suplantado por la banda— para autorizar las transferencias.

La Fiscalía detalló que Soall interpretaba el rol de los litigantes utilizando un guion manuscrito titulado "Lawyer Call". Una vez concretadas las transferencias bancarias internacionales, el dinero era convertido a criptomonedas para dificultar su rastreo y distribuirse entre los participantes de la trama.

Detenciones y sanciones penales

Las autoridades federales ejecutaron la detención de los tres sospechosos entre los meses de junio y septiembre. Sobre este caso, James C. Barnacle, Jr., subdirector del FBI a cargo de la investigación, advirtió sobre los riesgos del uso criminal de las tecnologías emergentes y reiteró el compromiso de la agencia para frenar el fraude a gran escala.

Los imputados enfrentan cargos que conllevan una pena máxima de hasta 20 años de prisión por fraude y lavado de dinero, además de dos años adicionales por el delito de robo de identidad agravado.