Mexicano condenado a 6 años de prisión en NY

Nueva York. El empresario mexicano Carlos Djemal Nehmad fue condenado en Nueva York a seis años de prisión por orquestar un esquema por el que obtuvo 20 millones de dólares a través de la creación de empresas fantasmas en Méxio y Estados Unidos.

Djemal deberá regresar 21 millones de dólares, obras de arte, así como sus acciones a InvestaBank (ahora Accendo Banco), entidad mexicana de la cual fue uno de los dueños.

El mexicano fue arrestado en Chicago en noviembre de 2016 junto a tres personas acusadas de blanqueo de más de 100 millones de dólares y por participar en un esquema para obtener de forma fraudulenta reembolsos de impuestos de los que inicialmente se había declarado no culpable. C

Carlos Djemal, uno de los principales socios del entonces llamado InvestaBank y dueño de la casa de cambio Tiber, fue detenido en Estados Unidos por supuestamente haber lavado alrededor de 100 millones de dólares a través de empresas ficticias en ambos países que comercializaban con celulares obsoletos, mediante las cuales reclamaba a las autoridades fiscales mexicanas la devolución del IVA.