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Comisión Bancaria y de Valores multa al Banco de Bienestar con más de 800 mil pesos

El motivo de las multas fue que el entonces conocido como el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros presentó irregularidades en materia de prevención de fraudes.

Karen Guzmán Ciudad de México. /

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó dos multas contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), ahora conocido como el Banco del Bienestar, por un monto total de 844 mil 900 pesos, debido a diversas irregularidades en materia de prevención de fraudes y lavado de dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores actualizó su portal de sanciones, por lo que informó que las sanciones se deben a dos acciones del Banco del Bienestar en el mes de abril del 2019 que no fueron reportadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando la institución ejercía bajo el nombre de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

La primera sanción impuesta contra el Banco del Bienestar es de un monto equivalente a los 422 mil 450 millones de pesos y fue aplicada el 16 de noviembre del presente año 2021, ya que la institución bancaria omitió emitir un reporte a la Secretaría de Hacienda por todas las operaciones relevantes que llevaron a cabo sus clientes y usuarios en los tres meses anteriores a abril de 2019.

La segunda sanción es equivalente a la misma suma de cargo y se impuso el 19 de noviembre de este año, debido a que el en ese entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros omitió emitir un reporte a la Secretaría de Hacienda por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizado por sus clientes y usuarios en un lapso a los tres meses anteriores a abril de 2019 por un monto igual o superior a los 10 mil dólares.

El regulador bancario mexicano indicó que ambas multas contra el Banco del Bienestar podrían ser impugnadas por el mismo órgano; sin embargo, hasta el momento no se tiene conocimiento de la interposición de alguna defensa por el antes conocido como Bansefi.

KT

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