Crecen fraudes en Nuevo León; suman afectaciones por miles de millones
Casos recientes exhiben un patrón de engaños que afecta a inversionistas, trabajadores y ahorradores; al menos nueve esquemas fraudulentos operaron durante años con pérdidas millonarias.
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Fraudes inmobiliarios en Monterrey.| AI gemini
En los últimos cinco años, Nuevo León se ha convertido en un punto crítico para la proliferación de fraudes financieros e inmobiliarios que, en conjunto, suman afectaciones por alrededor de 7 mil 400 millones de pesos. Este fenómeno ha impactado a cientos de inversionistas, trabajadores y ahorradores, quienes han sido víctimas de esquemas que operaron durante años bajo aparentes condiciones de legalidad.
Uno de los casos más recientes es el de Proyectos 9, que ha cobrado relevancia tras acumular al menos 79 denuncias formales por un presunto fraude superior a los 400 millones de pesos. Los inversionistas señalan que el desarrollador prometió la entrega de departamentos entre 2023 y 2026; sin embargo, los proyectos permanecen inconclusos. Las audiencias de imputación están programadas para iniciar en mayo.
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Otro de los escándalos más grandes es el de la financiera Trínitas, denunciada en agosto de 2025, que dejó cerca de 400 afectados y un daño estimado en 2 mil 500 millones de pesos. Las autoridades catearon sus oficinas en San Pedro, mientras su propietario es considerado prófugo en Estados Unidos.
En febrero de 2026 surgió el caso de Tamayo Capital, donde al menos 60 personas reportaron pérdidas por unos 80 millones de pesos. La investigación se extendió a otras empresas vinculadas y a notarías públicas por su presunta participación en operaciones irregulares.
El fraude de Préstamo Feliz también generó gran impacto. Más de 200 ex trabajadores denunciaron a la empresa por un presunto desfalco cercano a los 3 mil millones de pesos. El caso incluyó detenciones y procesos judiciales contra directivos, lo que evidenció la magnitud del esquema.
A estos casos se suma Anthem Capital, señalada por un presunto fraude inmobiliario que ronda los 53 millones de pesos, así como Capital Tech Financial, investigada por operar sin autorización oficial y acumular denuncias por aproximadamente 160 millones de pesos.
También destaca un fraude relacionado con una falsa afore, donde se ofrecían créditos y pensiones con rendimientos atractivos, lo que derivó en órdenes de aprehensión contra los implicados. En paralelo, Peak Investment Capital enfrenta múltiples denuncias que podrían superar los 800 millones de pesos, con uno de sus directivos detenido en Europa.
El caso de Alivio Capital, iniciado en 2021, completa este panorama, con inversiones que comenzaron en 13.4 millones de pesos pero que escalaron hasta los 420 millones.
Esto se sabe sobre las investigaciones ante los casos de fraudes inmobiliarios
En conjunto, estos episodios reflejan un patrón de operación basado en promesas de altos rendimientos, falta de supervisión y, en algunos casos, uso de estructuras legales para aparentar legitimidad. Especialistas advierten que la falta de regulación efectiva y la confianza de los inversionistas han sido factores clave para la expansión de estos esquemas.
Las autoridades mantienen abiertas diversas investigaciones y han realizado cateos, detenciones y solicitudes de extradición en algunos casos. No obstante, el impacto económico y social ya es significativo, y deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y prevención.
Este escenario plantea un reto importante para Nuevo León, que además de ser uno de los motores económicos del país, enfrenta ahora el desafío de recuperar la confianza de inversionistas y ciudadanos ante el crecimiento de fraudes de alto impacto.
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- Eduardo Mendieta
- Reportero de NL con investigaciones especiales que ha destapado casos de corrupción y transas de funcionarios, además de la cobertura informativa alterna del municipio de mayor bonanza, millonetas y seguro de América Latina (San Pedro Garza García). Dos veces Periodista del Año. Mis tesoros: Yessy, Armand, Aisslinn y mi madre Lupita.
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